Yhtiökokous

Vacon Oyj:n ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, jonka kutsuu koolle yhtiön hallitus. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Tarvittaessa kutsutaan koolle ylimääräisiä yhtiökokouksia. Merkittävimpiä yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvia asioita ovat:

  • tilinpäätöksen hyväksyminen
  • voittovarojen käyttö
  • vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä, valinta ja palkkiot
  • mahdolliset yhtiöjärjestyksen muutokset ja
  • osakepääoman korottaminen tai alentaminen

Yhtiökokoukseen kutsuminen

Osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen joko kirjatulla kirjeellä tai vähintään yhdessä yhtiön hallituksen määräämässä Suomen valtakunnallisessa sanomalehdessä julkaistavalla yhtiökokouskutsulla, jossa mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu lähetetään viimeistään 21 päivää ennen kokousta.

Lisäksi kokouskutsu ja hallituksen yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset julkaistaan pörssitiedotteena ja asetetaan nähtäväksi yhtiön Internet-sivuille. Yhtiön Internet-sivuille asetetaan nähtäväksi myös muut yhtiökokousasiakirjat vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt julkistetaan yhtiökokouskutsun yhteydessä tai kutsun julkaisemisen jälkeen muulla tavoin ennen yhtiökokousta, jos henkilö on suostunut tehtävään ja hänet on nimittänyt nimitys- ja palkitsemisvaliokunta tai häntä kannattaa osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Lisäksi hallituksen valmistelema mahdollinen ehdotus yhtiön tilintarkastajaksi julkaistaan vastaavasti yhtiökokouskutsun yhteydessä tai muulla tavoin ennen yhtiökokousta. Sama koskee ehdotusta tilintarkastajaksi, jonka ovat tehneet osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä, edellyttäen, että ehdokas on antanut suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokoukseen osallistuminen

Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan ennakkoon yhtiökokouskutsussa kerrottuun määräaikaan mennessä. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Osakkeenomistaja tai asiamies voi käyttää yhtiökokouksessa yhtä avustajaa. Yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka asetetaan osakkeenomistajien nähtäville yhtiön Internet-sivuille kahden viikon sisällä yhtiökokouksesta. Yhtiökokouksen päätökset julkistetaan viipymättä yhtiökokouksen jälkeen pörssitiedotteella.

Yhtiön hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan läsnäolo yhtiökokouksessa

Yhtiön tavoitteena on, että kaikki hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja ovat läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevat henkilöt ovat läsnä valinnan suorittavassa yhtiökokouksessa, ellei poissaololle ole erityisen painavaa syytä. Yhtiön toimitusjohtaja on läsnä yhtiön kaikissa yhtiökokouksissa.

Päätöksenteko yhtiökokouksessa

Vacon Oyj:llä on yksi osakesarja, ja jokaisella osakkeella on yksi ääni. Yhtiökokouksen aikana suoritettavissa äänestyksissä päätökseksi tulee se esitys, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä tai mikäli. Mikäli äänet menevät tasan, vaali ratkaistaan arvalla ja muu äänestys puheenjohtajan kannattama esitysäänellä. Poikkeuksen muodostavat Suomen osakeyhtiölain mukaiset asiat, kuten yhtiöjärjestyksen muutos ja päätös suunnatun osakeannin järjestämisestä, jolloin päätöksen syntyminen edellyttää lain vaatiman korotetun määräenemmistön osakkeiden lukumäärästä ja osakkeiden tuottamista äänistäannetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Osakassopimukset

Yhtiöllä ei ole tiedossa osakassopimuksia, jotka koskevat äänivallan käyttöä yhtiössä tai sopimuksia yhtiön osakkeiden luovuttamisen rajoittamisesta.